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[城事话题] 26人被拘留!南康警方严打买卖银行卡、电话卡违法犯罪行...

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发表于 2020-11-14 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,出售、贩卖对公账户个人银行卡、电话卡等违法犯罪行为严重扰乱了社会经济秩序加剧了电信网络诈骗犯罪的高发!

  根据2020年10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议的部署要求,南康区公安局反诈中心强化举措,聚力攻坚,深度梳理研判涉“两卡”案件信息,加大侦查打击力度。截至目前,共核查线索260余条,核查人数140余人,对26人采取强制措施。

近期,反诈中心接上级公安机关指令,在辖区有人大量收购银行卡。办案民警对信息进行分析研判,锁定犯罪嫌疑人张某洪(男,27岁),并在河边街将其抓获归案。 经查,自今年八月开始,张某洪得知有微信好友分别在收购、出售银行卡,为牟取利益便大量收购他人银行卡进行倒卖,低价购入再以高价卖出,从中赚取差价,前后两次倒买倒卖银行卡总共获利1900元。张某洪对其出售、买卖银行卡的违法犯罪事实供认不讳。目前,已被南康公安依法刑事拘留,案件在进一步办理当中。

非法买卖银行卡的危害



信用惩戒

人民银行将相关个人的信息移送金融信用信息基础数据库,一定时期内将影响相关人员的贷款和信用卡申请。

限制业务

5年内暂停相关人员银行账户非柜面业务,支付账户所有业务。也就是说,相关个人5年内不能使用银行卡在自助机存取款,不能使用网银、手机银行转账,不能刷卡购物,不能通过购物网站快捷支付,也不能使用云闪付、微信、支付宝扫码付款或收发红包等。


严管账户

银行和支付机构5年内不得为相关个人新开账户。惩戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度。非法买卖银行卡和企业对公账户,除受到上述惩戒外,还可能因触犯《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪和妨害信用卡管理罪,给个人带来牢狱之灾!

警方提示

1. 妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具,保护好登录账号和密码等个人信息,对于废弃不用的银行卡应及时办理销户业务,并将卡片磁条毁损,不随意丢弃;

2. 不出租、出借、出售个人银行卡、身份证和网银U盾等账户存取工具;

3.一旦发现买卖银行卡和账户的犯罪行为,应及时向公安机关举报,配合公安机关或银行、支付机构做好调查取证工作,共同维护好公平诚信的良好社会秩序。


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